Годовое Общее собрание акционеров «Норникеля» состоится 10 июня 2019 года
Компания «Норникель» объявляет о проведении 10 июня 2019 года годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель».
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
Российская Федерация, Красноярский край,
г. Дудинка.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров (далее — Собрание) ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее — Общество):
Форма проведения Собрания: собрание.
Дата проведения Собрания: 10 июня 2019 года.
Место проведения Собрания: г. Москва, Б. Якиманка, дом 24, гостиница «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ», зал «Большой Петровский».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 9.00 по московскому времени.
Время открытия Собрания: 11.00 по московскому времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО «НРК — P.O.С.Т.».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/Nornik
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 17 мая 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. | Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год. |
2. | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год. |
3. | Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год. |
4. | О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года. |
5. | Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель». |
6. | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель». |
7. | Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель». |
8. | Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель». |
9. | О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель». |
10. | О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель». |
11. | О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель». |
12. | О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель». |
13. | Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз предприятий медно-никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса». |
Вопросы в повестку дня собрания внесены Советом директоров Общества в соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Акционерам, согласно законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания, по всем адресам, указанным для личного представления бюллетеней, с 10.00 до 17.00 местного времени по рабочим дням, начиная с 21 мая 2019 года. Указанные материалы также размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.nornik.ru, а также будут доступны лицам, принимающим участие в Собрании, во время проведения Собрания в месте его проведения.
Совет директоров Общества информирует:
• Общество не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения собрания;
• В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» АО «НРК — P.O.С.Т.» выполняет функции Счетной комиссии Общества;
• Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:
► путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО «НРК — P.O.С.Т.»,
► представив бюллетень лично по следующим адресам:
* 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО «НРК — P.O.С.Т.», тел. (495) 989-76-50;
* 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 8, Норильский филиал АО «НРК — P.O.С.Т.», тел. (3919) 46-28-17;
* 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6, Санкт-Петербургский филиал АО «НРК — P.O.С.Т.», тел. (812) 401-63-12;
* 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 94 (офисный центр «Воскресенский»), офис 314, Красноярский филиал АО «НРК — P.O.С.Т.», тел. (391) 216-51-01;
► путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества). Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции.
► заполнив электронную форму бюллетеня для голосования в «Личном кабинете акционера» на сайте АО « НРК — P.O.С.Т.», являющегося регистратором ПАО «ГМК «Норильский никель», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru/Nornik в срок с 21 мая по 7 июня 2019 года включительно, а также во время проведения Собрания.
• Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Собрания.
• Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.
• При регистрации на Собрании:
– физические лица предъявляют Счетной комиссии документ, удостоверяющий личность;
– юридические лица передают Счетной комиссии документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
– представители акционеров, полномочия которых основаны на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, передают Счетной комиссии документ, подтверждающий их назначение на соответствующую должность;
– представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, передают Счетной комиссии доверенность на голосование, оформленную и удостоверенную в порядке, установленном действующим законодательством;
– правопреемники лиц, имеющих право на участие в собрании, передают Счетной комиссии документы, удостоверяющие полномочия.
Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель»