Годовое собрание акционеров «Норильского никеля» пройдет 13 мая
Совет директоров ГМК «Норильский никель» рассмотрел и утвердил вопросы повестки годового собрания акционеров.
| СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка. |
|
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» будет проводиться 13 мая 2015 года по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, зал «Большой Петровский» гостиницы «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ». В соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» вопросы внесены в повестку дня собрания по усмотрению Совета директоров Компании. Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров). Начало регистрации акционеров в 11.00 (по местному времени). Начало годового Общего собрания акционеров Общества в 13.00 (по местному времени). |
|
|
ПОВЕСТКА ДНЯ:
| 1. | Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год. | |
| 2. | Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год. | |
| 3. | Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год. | |
| 4. | О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года. | |
| 5. | Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель». | |
| 6. | Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель». | |
| 7. | Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель». | |
| 8. | Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель». | |
| 9. | О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров Общества. | |
| 10. | О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель». | |
| 11. | Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель». | |
| 12. | Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| 13. | Об утверждении Устава ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции. | |
| 14. | Об участии ОАО «ГМК «Норильский никель» в Некоммерческом партнерстве «Сообщество потребителей энергии». | |
| 15. | О сделке между Компанией и АО «НОРМЕТИМПЭКС», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение поручения к Договору комиссии №НН/1001-2009 от 21.12.2009). | |
| 16. | О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» его обычной хозяйственной деятельности. |
Совет директоров Общества информирует:
- ЗАО «Компьютершер Регистратор» в соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» выполняет функции Счетной комиссии Общества;
- Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 14 апреля 2015 г.;
- Регистрация акционеров или их представителей будет проводиться 13 мая 2015 г. с 11.00, время местное, по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, зал «Большой Петровский» гостиницы «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ»;
- Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум;
- Общество не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения собрания;
- При невозможности присутствовать на собрании в месте его проведения, акционер вправе принять участие в голосовании на годовом Общем собрании акционеров Общества:
заполнив и отправив по почте бюллетень для голосования по адресу:
* 109440, г. Москва, а/я № 3, ЗАО «Компьютершер Регистратор»,
или представив бюллетень лично по следующим адресам:
* 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8., ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (495) 926-81-60;
* 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (3919) 42-21-51;
* 194044 Санкт-Петербург, Беловодский переулок дом 6, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор, тел. (812) 541-82-48;
* 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 94 (офисный центр «Воскресенский»), офис 314, Красноярский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (391) 216-51-01;
* 184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 1а, кабинет 311, АО «Кольская ГМК», тел. (81536) 7-71-25;
* 184430, г. Заполярный (п. Никель), ул. Ленинградская, д. 4а, кабинет 9, АО «Кольская ГМК», тел. (81554) 3-89-18.
- В определении кворума годового Общего собрания акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом (по указанным выше адресам) не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания;
- При регистрации для участия в Собрании:
- физические лица предъявляют Счетной комиссии документ, удостоверяющий личность;
- юридические лица передают Счетной комиссии документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представители акционеров, полномочия которых основаны на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, передают Счетной комиссии документ, подтверждающий их назначение на соответствующую должность;
- представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, передают Счетной комиссии доверенность на голосование, оформленную и удостоверенную в порядке, установленном действующим законодательством;
- правопреемники лиц, имеющих право на участие в Собрании, передают Счетной комиссии документы, удостоверяющие полномочия.
- Акционерам, согласно законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по всем адресам, указанным для личного представления бюллетеней, с 10.00 до 17.00 местного времени по рабочим дням, начиная с 23 апреля 2015 г.
