10 июня состоится годовое Общее собрание акционеров «Норникеля»

0

0

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Горно-металлургическая
компания «Норильский никель»
Российская Федерация, Красноярский край,
г. Дудинка.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Общество) будет проводиться 10 июня 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, зал «Большой Петровский» гостиницы «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ». В соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» вопросы в повестку дня собрания внесены по усмотрению Совета директоров Общества.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров).

Начало регистрации акционеров в 11.00 (по местному времени).

Начало годового Общего собрания акционеров Общества в 13.00 (по местному времени).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год.

3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год.

4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2015 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года.

5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».

7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».

8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».

9. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».

10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».

11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой с АО «НОРМЕТИМПЭКС» (поручение к Договору комиссии №НН/1001-2009 от 21.12.2009).

Совет директоров Общества информирует:

• АО «Независимая регистраторская компания» в соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» выполняет функции Счетной комиссии Общества;
• Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 11 мая 2016 г.;
• Регистрация акционеров или их представителей будет проводиться 10 июня 2016 г. с 11.00, время местное, по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, зал «Большой Петровский» гостиницы «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ»;
• Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум;
• Общество не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения собрания;
• При невозможности присутствовать на собрании в месте его проведения, акционер вправе принять участие в голосовании на годовом Общем собрании акционеров Общества:

заполнив и отправив по почте бюллетень для голосования по адресу:

* 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания»,

     или представив бюллетень лично по следующим адресам:

* 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания», тел. (495) 926-81-60;

*663305, г. Норильск, Ленинский пр., д. 7, Норильский филиал АО «Независимая регистраторская компания», тел. (3919) 42-21-51;

*194044 Санкт-Петербург, Беловодский переулок дом 6, Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания», тел. (812) 401-63-12;

*660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 94 (офисный центр «Воскресенский»), офис 314, Красноярский филиал АО «Независимая регистраторская компания», тел. (391) 216-51-01;

*184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 1а, кабинет 308, АО «Кольская ГМК», тел. (81536) 7-71-25;

*184430, г. Заполярный (п. Никель), ул. Ленинградская, д. 4а, кабинет 9, АО «Кольская ГМК», тел. (81554) 3-89-18

• В определении кворума годового Общего собрания акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом (по указанным выше адресам) не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания;
• При регистрации для участия в собрании:
  • физические лица предъявляют Счетной комиссии документ, удостоверяющий личность;
  • юридические лица передают Счетной комиссии документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
  • представители акционеров, полномочия которых основаны на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, передают Счетной комиссии документ, подтверждающий их назначение на соответствующую должность;
  • представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, передают Счетной комиссии доверенность на голосование, оформленную и удостоверенную в порядке, установленном действующим законодательством;
  • правопреемники лиц, имеющих право на участие в собрании, передают Счетной комиссии документы, удостоверяющие полномочия.

• Акционерам, согласно законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по всем адресам, указанным для личного представления бюллетеней, с 10.00 до 17.00 местного времени по рабочим дням, начиная с 20 мая 2016 г. Указанные материалы также размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.nornik.ru, а также будут доступны лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время проведения собрания в месте его проведения.