Минюст назвал условие размена банкнот без предъявления паспорта
Отменена обязанность устанавливать сведения, в частности, о клиенте — физлице, желающем разменять банкноты или монеты одного номинала на другой в сумме не более 40 тыс. рублей. Исключение — случаи, когда банк заподозрил легализацию преступных доходов или финансирование терроризма.
Если физлицо просит разменять сумму, которая превышает 40 тыс. рублей, но не более 100 тыс. рублей, банк может провести упрощенную идентификацию вместо обычной. Те же правила действуют при замене поврежденных денег.
Эти условия регламентируются федеральным законом от 19 ноября 2021 года №370-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Поправки вступили в силу 19 ноября, сообщили в Министерстве юстиции Мурманской области. Они касаются операций не только с рублями, но и с иностранной валютой. В последнем случае пороговые суммы должны быть эквивалентны названным.
