В июне состоится годовое Общее собрание акционеров «Норникеля»
Компания «Норильский никель» объявляет о проведении 6 июня 2014 года годового Общего собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель».
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
Российская Федерация, Красноярский край,
г. Дудинка.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» будет проводиться 6 июня 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, зал «Большой Петровский» гостиницы «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ». В соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» вопросы внесены в повестку дня собрания по усмотрению Совета директоров Компании.
Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров).
Начало регистрации акционеров в 11.00 (по местному времени).
Начало годового Общего собрания акционеров Общества в 13.00 (по местному времени).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. | Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год. | |
2. | Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год. | |
3. | Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности. | |
4. | О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года. | |
5. | Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель». | |
6. | Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель». | |
7. | Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель». | |
8. | Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности. | |
9. | О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель». | |
10. | О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель». | |
11. | Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель». | |
12. | Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность. | |
13. | Об утверждении Устава ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции. | |
14. | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции. | |
15. | О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ГМК «Норильский никель» его обычной хозяйственной деятельности. |
Совет директоров Общества информирует:
- ЗАО «Компьютершер Регистратор» в соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» выполняет функции Счетной комиссии Общества;
- Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 29 апреля 2014 г.;
- Регистрация акционеров или их представителей будет проводиться 6 июня 2014 г. с 11.00, время местное, по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, зал «Большой Петровский» гостиницы «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ»;
- Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум;
- Общество не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения собрания;
- При невозможности присутствовать на собрании в месте его проведения, акционер вправе принять участие в голосовании на годовом Общем собрании акционеров Общества:
заполнив и отправив по почте бюллетень для голосования по адресу:
* 111033, г. Москва, а/я 56 ЗАО «Компьютершер Регистратор»,
или представив бюллетень лично по следующим адресам:
* 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8., ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (495) 926-81-60;
* 663305, г. Норильск, Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (3919) 42-21-51;
* 194044 Санкт-Петербург, Беловодский переулок дом 6, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор, тел. (812) 541-82-48;
* 660017, г.Красноярск, ул.Ленина,113, офис 205, Красноярский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (391) 274-60-73/63;
* 184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 1а, кабинет 311, ОАО «Кольская ГМК», тел. (81536) 7-71-25;
* 184430, г. Заполярный (п. Никель), ул. Ленинградская, д. 4а, кабинет 9, ОАО «Кольская ГМК», тел. (81554) 3-89-18.
- При определении кворума годового Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом (по указанным выше адресам) не позднее чем за 2 дня до даты проведения собрания;
- При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а представитель акционера, кроме того — надлежаще оформленную доверенность; лицо, которое представляет на Общем собрании акционеров интересы юридического лица — акционера Общества, обязано подтвердить свои полномочия, предоставив при регистрации нотариально заверенные копии Устава юридического лица, от имени которого оно действует, и решения уполномоченного органа управления юридического лица об избрании (назначении) на должность руководителя юридического лица, доверенность, подписанную руководителем юридического лица (для представителей);
- Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании;
- Акционерам, согласно законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по всем адресам, указанным для личного представления бюллетеней, с 10.00 до 17.00 местного времени по рабочим дням, начиная с 16 мая 2014 г.
Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель»